Для Акционеров

Ссылка на отчет в формате PDFfiles/___18_05_2017.pdf

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»

 

г. Кировск « 18 » мая 2017 г

Ленинградская область

 

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (далее – Акционерное общество или Общество).

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1.

Место проведения собрания:

Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2017 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2017 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00 час.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: 18 мая 2017 г.

 

Председатель Собрания: Липанов Виктор Алексеевич.

Секретарь Собрания: Шлехов Валентин Дмитриевич.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

    1. Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.

    2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.

    3. О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2016 года.

    4. О выплате дивидендов по результатам 2016 года.

    5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

    6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

    7. Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

 

ВОПРОС № 1 повестки дня.

Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н (далее по тексту - Положение № 12-6/пз-н от 02.02.2012г): 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 881 226 (90,98 %)

Кворум для принятия решения по первому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

881 226

100,00%

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

0,00%

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

0

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

0

 

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………

 

 

 

0

 

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога».

 

ВОПРОС № 2 повестки дня.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 881 226 (90,98 %)

Кворум для принятия решения по второму пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.

Итоги голосования по второму пункту повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

881 226

100,00%

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

0,00%

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

0

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

0

 

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию……………………………………………

 

 

 

0

 

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.

 

ВОПРОС № 3 повестки дня.

О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 881 226 (90,98 %)

Кворум для принятия решения по третьему пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2016 года

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

881 226

100,00%

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

0,00%

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

0

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

0

 

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию……………………………………………

 

 

 

0

 

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2016 года.

 

ВОПРОС № 4 повестки дня.

О выплате дивидендов по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 881 226 (90,98 %)

Кворум для принятия решения по четвертому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 24 руб. 20 коп.; -по привилегированным акциям типа А: 24 руб. 20 коп. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02.06.2017г.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

881 219

100,00%

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

0,00%

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

0

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

7

 

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию……………………………………………

 

 

 

0

 

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 24 руб. 20 коп.; -по привилегированным акциям типа А: 24 руб. 20 коп. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02.06.2017г.

 

ВОПРОС № 5 повестки дня.

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах», избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 6 779 787

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 6 779 787

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 6 168 582 (90,98 %)

Кворум для принятия решения по пятому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

 

п/п

Ф.И.О. (наименование кандидата)

Количество голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата

 

1.

Липанов Виктор Алексеевич

1 017 113

 

2.

Исаченков Александр Анатольевич

1 017 023

 

3.

Капранов Эдуард Николаевич

752 346

 

4.

Остряков Виктор Митрофанович

752 321

 

5.

Сизиков Виктор Алексеевич

752 120

 

6.

Мельников Андрей Константинович

678 045

 

7.

Пудовик Борис Романович

678 044

Число голосов "ПРОТИВ всех кандидатов"…………...…………….

 

510 692

 

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"……………

 

0

 

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

10 878

 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию …………………………………………

 

 

0

 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене.

 

 

0

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих семь кандидатов: Липанова Виктора Алексеевича (набравшего голосов «За» - 1017113), Исаченкова Александра Анатольевича (набравшего голосов «За» - 1017023), Капранова Эдуарда Николаевича (набравшего голосов «За» - 752346), Острякова Виктора Митрофановича (набравшего голосов «За» - 752321), Сизикова Виктора Алексеевича (набравшего голосов «За» - 752120), Мельникова Андрея Константиновича (набравшего голосов «За» - 678045), Пудовика Бориса Романовича (набравшего голосов «За» - 678044).

 

ВОПРОС № 6 повестки дня.

Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 143955 акций, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 824 586

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 737 271 (89,41 %)

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

п/п

ФИО

Вариант голосования

Количество голосов

Процент, %

1.

 

Ефимова Елена Тадеушевна

«ЗА»

484 427

65,71

«ПРОТИВ»

218 487

29,63

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

34 357

4,66

2.

 

Роменская

Ольга Анатольевна

«ЗА»

484 357

65,70

«ПРОТИВ»

218 487

29,63

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

34 427

4,67

3.

 

Нарижная Наталия Витальевна

«ЗА»

484 273

65,68

«ПРОТИВ»

218 487

29,63

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

34 511

4,68

4.

 

Иванова

Светлана

Александровна

«ЗА»

178 411

24,20

«ПРОТИВ»

557 229

75,58

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

1 631

0,22

 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию …………………...

 

0 0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене …………… …………………...

 

0 0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих трех кандидатов: Ефимову Елену Тадеушевну, с количеством голосов «За» - 484 427 (65,71%), Роменскую Ольгу Анатольевну, с количеством голосов «За» - 484 357 (65,70%), Нарижную Наталию Витальевну, с количеством голосов «За» - 484 273 (65,68%).

 

ВОПРОС № 7 повестки дня.

Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 881 226 (90,98 %)

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

808 165

91,71%

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

72 956

8,28%

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

28

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

77

 

0,01%

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию……………………………………………

 

 

 

0

 

0,00%

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

 

Реплик нет.

Вопросов от акционеров не поступило.

Общее собрание акционеров Общества по итогам 2016 года закрыто в 12 час. 45 мин.

 

Функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет Регистратор - Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: гор. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии: Базанова Е.В. (Доверенность № 7 от 15.03.2017г)

Члены счетной комиссии: Соколова З.Г. (Доверенность № 186 от 31.12.2016г)

 

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров 18 мая 2017 года, а также итоги голосования по каждому пункту повестки дня, оглашены на данном общем собрании. Протокол общего собрания акционеров от 18.05.2017г составлен 18.05.2017г.

 

Настоящий отчет составлен в порядке и срок, установленный статьей 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.33 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г, - 18 мая 2017 года.

 

Председательствующий В. А. Липанов

 

Секретарь Собрания В.Д. Шлехов

 

Уважаемый (-ая) акционер!

 

18 мая 2017 года в 12:00 часов в конференц-зале Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (сокращенное наименование: ПАО «Завод «Ладога»), расположенного по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, состоится годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Начало регистрации акционеров для участия в собрании - 11:00 часов.

Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в ПАО «Завод «Ладога» по адресу: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1. При этом, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 24 апреля 2017 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

    1. Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.

    2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.

    3. О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2016 года.

    4. О выплате дивидендов по результатам 2016 года.

    5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

    6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

    7. Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

 

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 18 мая 2017 года имеют владельцы обыкновенных акций. Учитывая, что годовым общим собранием акционеров ПАО «Завод «Ладога» от 26.05.2016г было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А, акционеры – владельцы указанных акций в общем собрании акционеров 18 мая 2017 года не участвуют.

С информацией (материалами) по повестке дня можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (18.05.2017г) в отделе управления персоналом (отдел кадров) Общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, с 8:00час. до 17:00час.

 

Совет директоровfiles/__2017.doc

УСТАВ 2016 год

ПАО "Завод"Ладога"

Ссылка на устав в формате PDF:   files/_.pdf

Ссылка на устав в формате Word:  files/_2016.doc

 

О Т Ч Е Т ссылка nnn_26052016.pdf

 

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Завод «Ладога»

 

г. Кировск « 26 » мая 2016 г

Ленинградская область

 

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Завод «Ладога» (далее – Акционерное общество или Общество).

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1.

Место проведения собрания:

Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2016 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: 26 мая 2016 г.

 

Председатель Собрания: Липанов Виктор Алексеевич.

Секретарь Собрания: Шлехов Валентин Дмитриевич.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Ладога».

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

  3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Завод «Ладога» по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

  1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Ладога».

  2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

  3. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Ладога».

  4. Утверждение Устава ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

  5. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога».

  6. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

 

Вопрос № 1 повестки дня.

Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Ладога».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н (далее по тексту - Положение № 12-6/пз-н от 02.02.2012г): 1 090 313

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 820 327 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по первому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Ладога».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

820 250

(99,99%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,00%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

0

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

42

 

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………

 

 

 

35

 

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Ладога».

 

Вопрос № 2 повестки дня.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 820 327 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по второму пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

Итоги голосования по второму пункту повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

820 215

(99,99%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,00%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

35

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

42

 

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию……………………………………………

 

 

 

35

 

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

 

Вопрос № 3 повестки дня.

Утверждение распределения прибыли ОАО «Завод «Ладога» по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 820 327 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по третьему пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Ладога» по результатам 2015 года

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

820 082

(99,97%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,00%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

98

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

112

 

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию……………………………………………

 

 

 

35

 

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Ладога» по результатам 2015 года.

 

Вопрос № 4 повестки дня.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 820 327 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по четвертому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 15 руб. 94 коп.; -по привилегированным акциям типа А: 15 руб. 94 коп. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09.06.2016г.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

820 138

(99,98%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,00%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

63

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

91

 

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию……………………………………………

 

 

 

35

 

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 15 руб. 94 коп.; -по привилегированным акциям типа А: 15 руб. 94 коп. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09.06.2016г.

 

Вопрос № 5 повестки дня.

Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Ладога»

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах», избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 7 632 191

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 7 632 191

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 5 742 289 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по пятому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Ладога»

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

 

п/п

Ф.И.О. (наименование кандидата)

Количество голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата

 

1.

Липанов Виктор Алексеевич

849 028

 

2.

Исаченков Александр Анатольевич

849 019

 

3.

Мельников Андрей Константинович

849 018

 

4.

Пудовик Борис Романович

849 018

 

5.

Остряков Виктор Митрофанович

769 758

 

6.

Капранов Эдуард Николаевич

769 517

 

7.

Сизиков Виктор Алексеевич

769 366

Число голосов "ПРОТИВ всех кандидатов"…………...…………….

 

588

 

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"……………

 

0

 

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

4 263

 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию …………………………………………

 

 

245

 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене.

 

 

0

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих семь кандидатов: Липанова Виктора Алексеевича (набравшего голосов «За» - 849028), Исаченкова Александра Анатольевича (набравшего голосов «За» - 849019), Мельникова Андрея Константиновича (набравшего голосов «За» - 849018), Пудовика Бориса Романовича (набравшего голосов «За» - 849018), Острякова Виктора Митрофановича (набравшего голосов «За» - 769758), Капранова Эдуарда Николаевича (набравшего голосов «За» - 769517), Сизикова Виктора Алексеевича (набравшего голосов «За» - 769366).

 

Вопрос № 6 повестки дня.

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 147058 акций, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 943 255

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 673 269 (71,38 %)

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Ладога»

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

 

п/п

ФИО

Вариант голосования

Количество голосов

Процент, %

1.

 

Ефимова Елена Тадеушевна

«ЗА»

519 948

77,23

«ПРОТИВ»

148 246

22,02

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70

0,01

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

4 921

0,73

2.

 

Роменская

Ольга Анатольевна

«ЗА»

519 402

77,15

«ПРОТИВ»

102 807

15,27

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

45 565

6,77

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

5 411

0,80

3.

 

Нарижная Наталия Витальевна

«ЗА»

485 351

72,09

«ПРОТИВ»

136 956

20,34

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

45 635

6,78

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

5 243

0,78

4.

 

Иванова

Светлана

Александровна

«ЗА»

183 977

27,33

«ПРОТИВ»

484 273

71,93

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

4 935

0,73

 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию …………………...

 

84 0,01

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене …………… …………………...

 

0 0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих трех кандидатов: Ефимову Елену Тадеушевну, с количеством голосов «За» - 519 948 (77,23%), Роменскую Ольгу Анатольевну, с количеством голосов «За» - 519 402 (77,15%), Нарижную Наталию Витальевну, с количеством голосов «За» - 485 351 (72,09%).

 

Вопрос № 7 повестки дня.

Утверждение аудитора ОАО «Завод «Ладога».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 820 327 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Завод «Ладога» - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

820 054

(99,97%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,00%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

133

(0,02%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

105

 

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию……………………………………………

 

 

 

35

 

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «Завод «Ладога» - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

 

Вопрос № 8 повестки дня.

Утверждение Устава ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 820 327 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Устав ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

820 145

(99,98%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,00%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

105

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

42

 

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию……………………………………………

 

 

 

35

 

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,00%)

Принятое решение: Утвердить Устав ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

 

Вопрос № 9 повестки дня.

Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 820 327 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога».

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

820 145

(99,98%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,00%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

105

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

42

 

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию……………………………………………

 

 

 

35

 

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога».

 

Вопрос № 10 повестки дня.

Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 820 327 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

820 082

(99,97%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,00%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

168

(0,02%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

42

 

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию……………………………………………

 

 

 

35

 

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

 

Реплик нет.

Вопросов от акционеров не поступило.

Общее собрание акционеров Общества по итогам 2015 года закрыто в 13 час. 30 мин.

 

Функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет Регистратор - Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: гор. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии: Базанова Е.В. (Доверенность № 13 от 17.03.2016г)

Члены счетной комиссии: Соколова З.Г. (Доверенность № 166 от 31.12.2015г)

 

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров 26 мая 2016 года, а также итоги голосования по каждому пункту повестки дня, оглашены на данном общем собрании. Протокол общего собрания акционеров от 26.05.2016г составлен 26.05.2016г.

 

Настоящий отчет составлен в порядке и срок, установленный статьей 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.33 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г, - 26 мая 2016 года.

 

 

 

Председатель Собрания В. А. Липанов

 

 

Секретарь Собрания В. Д. Шлехов

Отчет 2016 files/_2016.pdf (ссылка)

Отчет об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Завод «Ладога»,

состоявшемся 04 марта 2016 года

 

г. Кировск

Ленинградская область

 

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Завод «Ладога» (далее – Акционерное общество или Общество).

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1.

Место проведения собрания:

Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А, 10 этаж.

 

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29. 01. 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 04. 03. 2016 г.

Дата окончания приема бюллетеней на участие в заочном собрании: 04. 03. 2016 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: 09. 03. 2016 г.

 

Председатель Собрания: Липанов Виктор Алексеевич.

Секретарь Собрания: Шлехов Валентин Дмитриевич.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

  2. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

 

Вопрос № 1 повестки дня.

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 789 499 (72,41 %).

Кворум для принятия решения по первому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

789 352

(99,98%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

77

(0,01%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

70

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

0

 

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

 

0

 

 

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

 

Вопрос № 2 повестки дня.

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 789 499 (72,41 %).

Кворум для принятия решения по второму пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Итоги голосования по второму пункту повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

789 289

(99,97%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

70

(0,01%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

70

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

70

 

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

 

0

 

 

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

 

Регистрационная комиссия:

Функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет Регистратор -

Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: гор. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Председатель счетной комиссии – Федоров А.Г. (Доверенность №175 от 31.12.2015г)

 

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 04.03.2016г составлен в срок, установленный пунктом 1 статьи 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» - 10 марта 2016 года.

 

Настоящий отчет составлен в порядке и в срок, установленными статьей 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.33 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г – 10 марта 2016 года.

 

 

Председательствующий В. А. Липанов

 

Секретарь Собрания В. Д. Шлехов

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Отчет об итогах голосования за 2014 года

 

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на очередном (годовом) общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Завод «Ладога»

 

г. Кировск « 27 » апреля 2015 г

Ленинградская область

 

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Завод «Ладога» (далее – Акционерное общество или Общество).

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1.

Место проведения собрания:

Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал ОАО «Завод «Ладога».

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 марта 2015 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 апреля 2015 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: 24 апреля 2015г

 

Председатель Собрания: Малахов Геннадий Викторович.

Секретарь Собрания: Шлехов Валентин Дмитриевич.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

  1. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

  2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

  3. Утверждение аудитора Общества.

 

ВОПРОС № 1 повестки дня.

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 814 573 (74,71 %).

Кворум для принятия решения по первому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

814 405

(99,98%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,00%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

0

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

0

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

168

 

(0,02%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

0

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества.

 

ВОПРОС № 2 повестки дня.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 814 573 (74,71 %).

Кворум для принятия решения по второму пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования по второму пункту повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

814 405

(99,98%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,00%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

0

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

0

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

168

 

(0,02%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

0

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

 

ВОПРОС № 3 повестки дня.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 814 573 (74,71 %).

Кворум для принятия решения по третьему пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Убытки по результатам работы за 2014 год не распределять.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

814 279

(99,96%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

42

(0,00%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

84

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

0

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

168

 

(0,02%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

0

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Убытки по результатам работы за 2014 год не распределять.

 

ВОПРОС № 4 повестки дня.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 814 573 (74,71 %).

Кворум для принятия решения по четвертому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием источника выплаты дивидендов – чистой прибыли Общества, не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2014 год по всем категориям акций ОАО «Завод «Ладога».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

813 943

(99,92%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

378

(0,05%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

84

(0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

0

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

168

 

(0,02%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

0

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В связи с отсутствием источника выплаты дивидендов – чистой прибыли Общества, не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2014 год по всем категориям акций ОАО «Завод «Ладога».

 

ВОПРОС № 5 повестки дня.

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах», избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 7 632 191.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 7 632 191.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 5 702 011 (74,71 %).

Кворум для принятия решения по пятому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

п/п В.И.О. (наименование кандидата) Количество голосов, отданных «ЗА»

каждого кандидата

1. Липанов Виктор Алексеевич 847 675

2. Исаченков Александр Анатольевич 847 674

3. Алексеев Борис Григорьевич 847 673

4. Пудовик Борис Романович 847 631

5. Сизиков Виктор Алексеевич 768 639

6. Капранов Эдуард Николаевич 768 529

7. Остряков Виктор Митрофанович 768 491

8. Жильцова Ольга Владимировна 140

Число голосов "ПРОТИВ всех кандидатов"…………...…………….

 

196

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"……………

 

0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

3 283

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию ……………………………………………………………..

 

 

1 176

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене ..

 

0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Акционерного общества:

  • Липанова Виктора Алексеевича, с количеством голосов «За» - 847 675,

  • Исаченкова Александра Анатольевича, с количеством голосов «За» - 847 674,

  • Алексеева Бориса Григорьевича, с количеством голосов «За» - 847 673,

  • Пудовика Бориса Романовича, с количеством голосов «За» - 847 631,

  • Сизикова Виктора Алексеевича, с количеством голосов «За» - 768 639,

  • Капранова Эдуарда Николаевича, с количеством голосов «За» - 768 529,

  • Острякова Виктора Митрофановича, с количеством голосов «За» - 768 491.

.ВОПРОС № 6 повестки дня.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 191 212 акций, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 899 101.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 623 361 (69,33 %).

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

6.3. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1 Роменская Ольга Анатольевна

«ЗА» - 516 640 (82,88 %)

«ПРОТИВ» - 105 545 (16,93 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 (0,01 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 945 (0,15 %)

2 Нарижная Наталия Витальевна

«ЗА» - 484 455 (77,72 %)

«ПРОТИВ» - 137 912 (22,12 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 (0,01 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 763 (0,12 %)

3 Иванова Светлана Александровна

«ЗА» - 138 507 (22,22 %)

«ПРОТИВ» - 484 273 (77,69 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 (0,00 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 385 (0,06 %)

4 Ефимова Елена Тадеушевна

«ЗА» - 32 591 (5,23 %)

«ПРОТИВ» - 589 818 (94,62 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 (0,01 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 721 (0,12 %)

5 Рудницкий Артем Викторович

«ЗА» - 126 (0,02 %)

«ПРОТИВ» - 622 185 (99,81 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 (0,01 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 819 (0,13 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию 168 (0,03 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 (0,00 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества, как набравших наибольшее количество голосов, следующих трех кандидатов:

-Роменскую Ольгу Анатольевну, с количеством голосов «За» - 516 640 (82,88%),

-Нарижную Наталию Витальевну, с количеством голосов «За» - 484 455 (77,72%),

-Иванову Светлану Александровну, с количеством голосов «За» - 138 507 (22,22%).

 

ВОПРОС № 7 повестки дня.

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 814 573 (74,71 %).

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит», Генеральный директор Консетова В.В.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

814 195

(99,95%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,00%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

63

(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

147

(0,02%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

168

 

(0,02%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

0

(0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит», Генеральный директор Консетова В.В.

 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕРЫВ.

Избранный Совет директоров ОАО «Завод «Ладога» в новом составе удаляется на первое заседание для выборов Председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров ОАО «Завод «Ладога», назначения Генерального директора ОАО «Завод «Ладога» и Секретаря Совета директоров ОАО «Завод «Ладога», в соответствии с пунктом 7.12. Устава Акционерного общества.

 

После перерыва оглашаются результаты решения первого заседания Совета директоров Общества в новом составе (протокол №б/н от 24.04.2015г составлен 24.04.2015г):

По итогам голосования:

  • избран Председателем Совета директоров – Липанов Виктор Алексеевич

  • избран Заместителем председателя Совета директоров – Остряков Виктор Митрофанович

  • назначен на должность генерального директора - Остряков Виктор Митрофанович

  • назначен на должность Секретаря Совета директоров – Шлехов Валентин Дмитриевич

 

Регистрационная комиссия:

Функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет Регистратор -

Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: гор. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества.

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии – Сальникова М.В. (Доверенность №135 от 31.12.2014г)

Члены счетной комиссии – Волосов И.Д. (Доверенность № 140 от 31.12.2014г)

 

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров 24 апреля 2015 года, а также итоги голосования по каждому пункту повестки дня, оглашены на данном общем собрании.

Протокол общего собрания акционеров от 24.04.2015г составлен 27.04.2015г.

 

Настоящий отчет составлен в порядке и в срок, установленными статьей 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.33 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г, - 27 апреля 2015 года.

 

Председатель Собрания Г. В. Малахов

 

Секретарь Собрания В.Д. Шлехов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 22

очередного годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Завод «Ладога»

 

 

г. Кировск « 25 » апреля 2014 г

Ленинградская область

 

 

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Завод «Ладога» (далее по тексту – Акционерное общество).

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1.

Место проведения собрания:

Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал ОАО «Завод «Ладога».

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 марта 2014 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 апреля 2014 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

11:00 час.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12:40 час.

Время открытия общего собрания акционеров: 12:00 час.

Время закрытия общего собрания акционеров: 13:20 час.

Время начала подсчета голосов: 12:50 час.

 

 

Регистрационная комиссия:

Функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет Регистратор -

Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: гор. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества.

 

 

Председатель Собрания: Малахов Геннадий Викторович.

Секретарь Собрания: Шлехов Валентин Дмитриевич.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Утверждение годового отчета Акционерного общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Акционерного общества.

  3. Утверждение распределения прибыли Акционерного общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

  1. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного общества.

  2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Акционерного общества.

  3. Утверждение аудитора Акционерного общества.

  4. Утверждение Устава ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

  5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 24.03.2014г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, ко времени открытия общего собрания: 879 479 (80,6630%).

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Акционерного общества.

 

 

 

Вопрос № 1 повестки дня.

Утверждение годового отчета Акционерного общества.

 

1.1. Слушали: Острякова Виктора Митрофановича, генерального директора Акционерного общества, который доложил о положении Акционерного общества в отрасли по итогам прошедшего года, приоритетные направления и перспективы развития Акционерного общества. Предложил собранию акционеров утвердить годовой отчет Акционерного общества.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому пункту повестки дня: 879 479 (80,6630 %).

Кворум для принятия решения по первому пункту повестки дня имеется.

 

1.2. Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

 

1.3. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

806 523

(91,7046%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

72 956

(8,2954%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

0

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

0

 

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

 

0

 

 

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,0000%)

 

1.4. Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества.

 

 

 

Вопрос № 2 повестки дня.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

 

2.1. Слушали: Калайджяна Георгия Минасовича, главного бухгалтера Акционерного общества, который, доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества в 2013 году. Предложил собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Акционерного общества.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму пункту повестки дня: 879 479 (80,6630%).

Кворум для принятия решения по второму пункту повестки дня имеется.

 

2.2. Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

 

2.3. Итоги голосования по второму пункту повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

879 479

(100,0000%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,0000%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

0

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

0

 

(0,000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

 

0

 

 

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,0000%)

 

2.4. Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Акционерного общества.

 

 

 

Вопрос № 3 повестки дня.

Утверждение распределения прибыли Акционерного общества по результатам 2013 года.

 

3.1. Слушали: Кириакова Александра Христофоровича, главного экономиста Акционерного общества, который доложил об итогах распределения прибылей Акционерного общества по результатам работы 2013 года. Предложил собранию акционеров утвердить распределение прибылей Акционерного общества по результатам 2013 года.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему пункту повестки дня: 879 479 (80,6630%).

Кворум для принятия решения по третьему пункту повестки дня имеется.

 

3.2. Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.

 

3.3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

806 502

(91,7022%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

72 956

(8,2954%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

0

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

21

 

(0,0024%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

 

0

 

 

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,0000%)

 

3.4. Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.

 

 

 

Вопрос № 4 повестки дня.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

 

4.1. Слушали: Малахова Геннадия Викторовича, регионального директора Акционерного общества, который доложил общему собранию акционеров о том, что Советом директоров Акционерного общества предложено, в связи с отсутствием источника выплаты дивидендов – чистой прибыли Акционерного общества, не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2013 год по всем категориям акций.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому пункту повестки дня: 879 479 (80,6630%).

Кворум для принятия решения по четвертому пункту повестки дня имеется.

 

4.2. Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием источника выплаты дивидендов – чистой прибыли Общества, не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2013 год по всем категориям акций ОАО «Завод «Ладога».

 

4.3. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

879 409

(99,9920%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

0

(0,0000%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

70

(0,0080%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

0

 

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

 

0

 

 

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,0000%)

 

4.4. Принятое решение:

В связи с отсутствием источника выплаты дивидендов – чистой прибыли Общества, не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2013 год по всем категориям акций ОАО «Завод «Ладога».

 

 

 

Вопрос № 5 повестки дня.

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

 

5.1. Слушали: Малахова Геннадия Викторовича, регионального директора Акционерного общества, Председателя Собрания, который доложил очередному общему собранию акционеров о кандидатах в Совет директоров Акционерного общества:

п/п

Ф.И.О. (наименование кандидата)

Наименование должности

1.

Капранов Эдуард Николаевич

Главный инженер ОАО «Завод "Ладога"

2.

Остряков Виктор Митрофанович

Генеральный директор ОАО «Завод "Ладога"

3.

Малахов Геннадий Викторович

Региональный директор ОАО «Завод "Ладога"

4.

Сизиков Виктор Алексеевич

Заместитель генерального директора по маркетингу

ОАО «Завод "Ладога"

5.

Кныш Николай Григорьевич

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Завод "Ладога"

6.

Кириаков Александр Христофорович

Главный экономист ОАО «Завод "Ладога"

7.

Тагильцев Олег Георгиевич

Заместитель главного инженера – начальник отдела ОАО «Завод «Ладога»

8.

Малинкин Алексей Александрович

Консультант отдела управления Росимущества

9.

Унишкова Виктория Валерьевна

Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества

10.

Ширикова Анастасия Павловна

Начальник отдела управления Росимущества

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров, по пятому пункту повестки дня: 7 632 191.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 6 156 353 (80,6630%).

Кворум для принятия решения по пятому пункту повестки дня имеется.

 

5.2 Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

 

5.3. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

 

п/п

Ф.И.О. (наименование кандидата)

Количество голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата

1.

Капранов Эдуард Николаевич

807 147

2.

Кныш Николай Григорьевич

806 266

3.

Малахов Геннадий Викторович

806 266

4.

Остряков Виктор Митрофанович

806 256

5.

Сизиков Виктор Алексеевич

806 216

6.

Кириаков Александр Христофорович

806 216

7.

Тагильцев Олег Георгиевич

806 166

8.

Малинкин Алексей Александрович

510 692

9.

Унишкова Виктория Валерьевна

50

10.

Ширикова Анастасия Павловна

0

 

Число голосов "ПРОТИВ всех кандидатов"…………...…………….

 

0

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"……………

 

0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

1 078

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию ……………………………………………………………..

 

 

 

0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене ..

 

 

0

 

5.4. Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

 

п/п

Ф.И.О. (наименование кандидата)

Количество голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата

1.

Капранова Эдуарда Николаевича

806 689

2.

Кныша Николая Григорьевича

806 694

3.

Малахова Геннадия Викторовича

806 521

4.

Острякова Виктора Митрофановича

806 444

5.

Сизикова Виктора Алексеевича

806 444

6.

Кириакова Александра Христофоровича

806 424

7.

Тагильцева Олега Георгиевича

806 424

 

 

 

Вопрос № 6 повестки дня.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества:

 

6.1. Слушали: Малахова Геннадия Викторовича, регионального директора Акционерного общества, Председателя Собрания, который доложил очередному общему собранию акционеров о кандидатах в ревизионную комиссию Акционерного общества:

 

п/п

Ф.И.О. (наименование кандидата)

Наименование должности

1.

Мосияченко Валерия Петровна

Зам. начальника отдела маркетинга и финансов ОАО "Завод "Ладога"

2.

Иванова Светлана Александровна

Зам. главного бухгалтера ОАО «Завод "Ладога"

3.

Шигина Лариса Сергеевна

Начальник бюро отдела 43 ОАО «Завод "Ладога"

4.

Лопаткин Константин Игоревич

Главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества

 

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 374 890 акций, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного общества или лицам, занимающим должности в органах управления Акционерного общества.

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по шестому пункту повестки дня (Число голосов, приходившихся на голосующие акции Акционерного общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г): 715 423.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 504 820 (70,5625%).

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

 

6.2. Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

 

6.3. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

п/п

ФИО

Вариант голосования

Количество голосов

Процент, %

1.

Иванова

Светлана

Александровна

«ЗА»

431 787

85,5329

«ПРОТИВ»

72 991

14,4588

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

42

0,0083

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0,0000

2.

Шигина

Лариса

Сергеевна

«ЗА»

431 675

85,5107

«ПРОТИВ»

72 956

14,4519

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

140

0,0277

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

49

0,0097

3.

Мосияченко

Валерия Петровна

«ЗА»

431 605

85,4968

«ПРОТИВ»

72 956

14,4519

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

42

0,0083

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

217

0,0430

4.

Лопаткин Константин Игоревич

«ЗА»

73 026

14,4658

«ПРОТИВ»

431 584

85,4927

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

140

0,0277

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

70

0,0139

 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию …………………...

 

0 0,0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене …………… …………………...

 

0 0,0000

 

6.4. Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

 

п/п

ФИО

Вариант голосования

Количество голосов

Процент, %

1.

Иванову

Светлану

Александровну Зам. главного бухгалтера ОАО «Завод "Ладога"

 

«ЗА»

431 787

85,5329

«ПРОТИВ»

72 991

14,4588

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

42

0,0083

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0,0000

2.

Шигину

Ларису

Сергеевну -Начальник бюро отдела 43 ОАО «Завод "Ладога"

«ЗА»

431 675

85,5107

«ПРОТИВ»

72 956

14,4519

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

140

0,0277

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

49

0,0097

3.

Мосияченко

Валерию Петровну

Зам. начальника отдела маркетинга и финансов ОАО "Завод "Ладога"

«ЗА»

431 605

85,4968

«ПРОТИВ»

72 956

14,4519

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

42

0,0083

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

217

0,0430

 

 

 

Вопрос № 7 повестки дня.

Утверждение аудитора Общества.

 

7.1. Слушали: Калайджяна Георгия Минасовича, главного бухгалтера Акционерного общества, который доложил о том, что для утверждения аудитором Акционерного общества было предложена две кандидатуры: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Вердикум» (Генеральный директор Замотаева М.Ю.) и Общество с ограниченной ответственностью «Практик-Аудит» (Генеральный директор Ткаченко Ф.П.). Обе названные организации являются членами саморегулируемой организации аудиторов. Учитывая, что Акционерное общество уже несколько лет работает с ООО «АКГ «Вердиктум», который за это время изучил всю структуру и программу Акционерного общества. Все специалисты названной компании имеют должное образование и большой опыт работы в соответствующей сфере деятельности. Предложил утвердить аудитором Акционерного общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Вердикум», Генеральный директор Замотаева М.Ю.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по седьмому пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 879 479 (80,6630%).

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

 

7.2. Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества:

 

7.3. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

п/п

ФИО / Предложения

Вариант голосования

Число голосов

Процент, %

1.

1) Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Вердиктум». (Генеральный директор Замотаева М.Ю.)

 

«ЗА»

806 446

91,6959

«ПРОТИВ»

72 991

8,2993

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

42

0,0048

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0,0000

2.

2) Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Практик-Аудит». (Генеральный директор Ткаченко Ф.П.)

 

«ЗА»

72 956

8,2954

«ПРОТИВ»

806 264

91,6752

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

147

0,0167

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

112

0,0127

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

 

0

 

 

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,0000%)

 

7.4. Принятое решение:

Утвердить аудитором Ощества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Вердикум» (Генеральный директор Замотаева М.Ю.).

 

 

 

Вопрос № 8 повестки дня.

Утверждение Устав ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

 

8.1. Слушали: Шлехова Валентина Дмитриевича, начальника отдела управления персоналом, который доложил о том, что в связи с внесением значительных изменений в законы Российской Федерации и иные нормативные акты, регламентирующее вопросы деятельности акционерных обществ, в том числе раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, специалистами Акционерного общества был разработан Устав ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции). Предложил утвердить Устав ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

 

 

В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по восьмому пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 879 479 (80,6630%).

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.

 

8.2. Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Устав ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

 

8.3. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

806 411

(91,6919%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

72 956

(8,2954%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

112

(0,0127%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

0

 

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

 

0

 

 

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,0000%)

 

8.4. Принятое решение:

Утвердить Устав ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

 

 

 

Вопрос № 9 повестки дня.

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

 

9.1. Слушали: Шлехова Валентина Дмитриевича, начальника отдела управления персоналом, который доложил о том, что в связи с внесением изменений в законы Российской Федерации и иные нормативные акты, регламентирующее вопросы деятельности акционерных обществ, специалистами Акционерного общества было разработано Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции). Предложил утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

 

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по восьмому пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 879 479 (80,6630%).

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имеется.

 

9.2. Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

 

9.3. Итоги голосования:

Число голосов "ЗА" …………………………………………………...

 

806 411

(91,6919%)

Число голосов "ПРОТИВ"…………………………………………….

 

72 956

(8,2954%)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……………………………………

 

112

(0,0127%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ……………..

 

 

0

 

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию………………………………………………………………

 

 

 

 

 

0

 

 

(0,0000%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене …

 

 

0

 

(0,0000%)

 

9.4. Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

 

 

 

Объявляется перерыв.

 

Избранный Совет директоров ОАО «Завод «Ладога» в новом составе удаляется на первое заседание для выборов Председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров ОАО «Завод «Ладога», назначения Генерального директора ОАО «Завод «Ладога» и Секретаря Совета директоров ОАО «Завод «Ладога», в соответствии с пунктом 7.8. Устава Акционерного общества.

 

После перерыва оглашаются результаты решения первого заседания Совета директоров Акционерного общества в новом составе (протокол №б/н от 25.04.2014г):

 

 

По итогам голосования:

  • избран Председателем Совета директоров - Малахов Геннадий Викторович.

  • избран Заместителем председателя Совета директоров – Остряков Виктор Митрофанович.

  • назначен на должность генерального директора - Остряков Виктор Митрофанович.

  • назначен на должность Секретаря Совета директоров – Шлехов Валентин Дмитриевич.

 

Реплик нет.

Вопросов от акционеров не поступило.

 

Общее собрание акционеров Акционерного общества по итогам 2013 года закрыто в 13час. 20мин.

 

 

К настоящему протоколу приобщаются:

  1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Завод «Ладога» от 25.04.2014г, на 8 (Восьми) листах.

 

  1. Годовой отчет Акционерного общества за 2013 год с годовой бухгалтерской отчетностью, на 29 (Двадцати девяти) листах.

 

  1. Устав ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции), на 18 (Восемнадцати) листах.

 

  1. Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции), на 6 (Шести) листах.

 

  1. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Завод «Ладога» (первый в новом составе) от 25 апреля 2014 года, на 1 (Одном) листе.

 

 

 

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров 25 апреля 2014 года, а также итоги голосования по каждому пункту повестки дня оглашены на данном годовом общем собрании акционеров.

 

 

Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах в срок, установленный пунктом 1 статьи 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», - 25 апреля 2014 года.

 

 

 

 

Председатель Собрания Г. В. Малахов

 

 

Секретарь Собрания В.Д. Шлехов